比特币场外交易监管

比特币场外交易:通过是指不在比特币交易所内进行交易,私下以高于或低于供销会上规定的价格或附有其他条件的价格达成的比特交易。 比特币场外交易的风险主要有几个方面:一、交易合法性,所进行比特币交易是否合法,是否有逃避法律的嫌疑。二、交易双方身份,交易双方都不清楚对方是谁,对于双方来说,都是一种冒险行业。三、交易规则,交易双方都不确定对方是否按照约定完成交易。四、交易后,双方完成交易后,是否牵涉到其他方面的问题。作为比特币场外交易,币包觉得这些对于交易双方来说,都是存在有很的风险。所以对于有交易意向的用户,尽量去正规的平台来完成比特币交易。

其实没有什么要注意的,按照流程交易就好。自从恢复提币开始以来,比特币的OTC交易量已经有所下降,但是中国的商人和商界人士并不希望OTC交易停止。先从国内的OTC场外担保平台入手,在这些平台熟悉场外交易,就如同开淘宝一样,小单做起,积累信任客户。

最重要的就是要防骗!!!以下是防骗指南常见诈骗方式如下(以下诈骗方式多发于夜间,请确认收款时保持清醒):1.相同金额多笔订单买家使用多个账户,向卖家下单多笔金额一模一样的订单,其中一笔或几笔不付钱但标记为已付款,并催促卖家放币。请卖家仔细核对每笔订单对应的付款金额/付款账户/付款渠道,如有问题可直接发起申诉。2.选择用支付宝支付,然后从支付宝发送“请你代付5000”的通知。请仔细查询核对付款渠道余额,再决定是否放币。如不小心点击放币,请及时联系客服处理。3.伪造虚假到账短信/截图,伪造虚假微信转账截图,ps虚假的银行转账回执单。使用PS或发送虚假短信等,欺骗卖家已付款,要求卖家放币。请仔细查询核对付款渠道余额,再决定是否放币。见钱放币!4.延迟到账买家宣称已付款但付款有延迟,要求卖家放币。卖家放币后,钱无法按时账。请勿轻信买家言辞,确认到账后再放币。5.付款金额与实际金额不一致。如应实付款13001元,实付款1300.1元。请准确核实每笔付款金额,尤其注意小数点位置。6.币已到账但申诉说没到账,要求退款遇到这种情况,请卖家提示买家先去场外资产那里核实是否到账,如若买家坚持到账,请卖家等待官方客服处理介入,切勿自行退款,谨防诈骗。7.诈骗团伙协作,假冒官方客服/名人/知名团队等买家拍下订单但不付款,此时有人冒充官方客服等,要求卖家立即放币或将币打到某个地址等。请卖家切勿轻信任何宣称自己是官方客服/名人/知名团队成员等,遇到问题请在官方电报群询问admin(不要轻信任何主动私聊宣称自己是官方人员的信息或者群),或在QQ群询问管理员,或提交工单处理。不要轻信任何宣称自己是官方人的人,有问题问管理员8.只做中间商的诈骗①诈骗人与卖家(商家)联系,称要买币,要求卖家(商家)挂单。诈骗人与另一个买家(用户)联系,称要卖币,要求买家(用户)前往OTC指定订单去下单。此时买家(用户)下单后,诈骗人以各种理由要求买家(用户)使用其他方式,将款汇给诈骗人的账户中。买家(用户)被骗。②诈骗人与买家(商家)联系,称要卖币,要求买家(商家)挂单。诈骗人与另一个卖家(用户)联系,称要买币,要求卖家(用户)前往OTC指定订单去下单。此时卖家(用户)下单后,诈骗人以各种理由要求买家(商家)使用其他方式,将款汇给诈骗人的账户中。买家(商家)被骗。请不要轻信微信或其他社交工具的聊天内容,一切以官网提供的用户信息为准,最好直接电话确认账户相关汇款信息。如果想做OTC商家或者想通过OTC买币,建议去一些大的交易所,比如D网(DigiFinex),经常会有商家培训,能够尽早的帮商家和用户避坑。

比特币场外交易,也有称比特币地下交易的。它主要是指比特币没有通过交易所等正规、合法的渠道、平台进行的其他方面交易,比如说量小的个人线上交易,量大的线下当面交易,一手转币(现场转币至买家钱包地址),一手交钱。

场外交易所是一种比特币交易所的形式,不能在线充值法币,只能充值比特币, BTBTOP, 参考下

卖币的话确认转账信息后在放币。买币的话 OTC平台会有托管卖家比特币的方案。如果你没有渠道 我可以帮你操作。

比特币场外交易的风险主要有几个方面:一、交易合法性,所进行比特币交易是否合法,是否有逃避法律的嫌疑。二、交易双方身份,交易双方都不清楚对方是谁,对于双方来说,都是一种冒险行业。三、交易规则,交易双方都不确定对方是否按照约定完成交易。四、交易后,双方完成交易后,是否牵涉到其他方面的问题。

比特币已经成为全球最火爆的加密货币,对于比特币的交易,有国家允许,回但也有国家是答禁止的,我国就属于后者。中国为什么关停比特币交易呢?今日就来分析一下这个问题。去年9月14日晚间,比特币中国宣布,本月底将停止数字资产交易平台所有交易。15日晚间,火币网、OKcoin相继发布公告称,即日起暂停注册和人民币充值业务,并将于9月30日前通知所有用户即将停止交易。至此,国内三大比特币交易平台全部宣布将为交易业务画上休止符。很多人都不解,中国为什么关停比特币交易?首先,比特币并不具备成为可靠货币的信用基础,其它数字代币可以模仿比特币任意创设,会扰乱货币体系,影响实际有效货币供给,干扰政府通过货币手段对经济的干预。第二,当前比特币的价格快速上升,已经形成了投机性预期,如果不提前制止,最终会形成泡沫,带来部分投资者和金融机构的巨大损失,破坏金融体系的稳定。比特币目前在中国并没有具备交易媒介的功能,因此不能称之为货币。同时,比特币有储藏价值的功能,有一定的投资价值,然而当前价格的快速上升形成了投机性预期,未来可能会形成泡沫,因此提前采取措施是必要的,这也可以抑制一些通过比特币进行洗钱、转移资产的不法行为。

比特bai币已经诞生十年之du久,从最初少数zhi极客间的挖矿dao游戏,到小批正规军入场试内水,再到比特容币的价格暴涨,以及后来把区块链推向风口,比特币给世界带来的改变是迅猛而无形的,可即使这样,比特币依旧还是被主流力量放置在边缘地带,信仰者们只能远远仰望。近日,由深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)裁决的一起案件给数字货币行业打了一剂强心剂,该裁决认为,虽然监管部门禁止ICO活动和虚拟货币交易,但从未断定个人比特币交易属于违法行为。根据国内法律法规,比特币不具有货币职能。

我虽然对比特币不了解 只要国家认为是违法的东西 你就不要碰 不同国家的法律不一样 卖淫嫖娼在中国是违法行为 但在有一些国家就合法 一夫一妻在中国 但是在阿拉伯国家 可以一夫多妻

一种虚拟的货币,没有实际产业进行支撑,国内上是不允许交易的,常见的货币有很多的,也存在监管不力的问题。中币平台展示全球行情

因为抄中国不承认比特币袭这种交易货币,国家不bai承认这种货币,甚至对du它有明确规zhi定禁止交易的dao法律,你在交易保准就属于违法行为了,如果一种货币不能得到当地政府的认可,那就一文不值,如果当地政府还有明文规定禁止交易,那如果出现交易那保准就是违法犯罪了,而且比特币这种东西洗黑钱太容易了,所以一般经济比较稳定的国家保准不会承认的

在自己注意的前提下,中招概率还是比较小的。几个注意点:小额交易,五万以下。独立专用的卡,切忌用还贷或者工资卡,也最好别跟自己别的卡有交易。选择交易次数大,成功率高的认证商家。交易后,充到余额宝或者人肉提现

你好这里你说的好不好是要看哪方面,以我们的理解来说场外交易现在是不允许用F币情况下的最好的出金模式。平台作为担保方,为玩家提供一个交易的场所,玩家给一些手续费,保证交易的安全还是不错的,而且也规避了风险,个人交易是不违法的!币先生汪从事区块链数字资产交易所开发,有需要开发可以百度搜索“币先生汪”查找详细沟通

场外交易,还是很方便的。本人是在中币网的场外交易一直有交易。也做商户,买卖自由。方便快捷。

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